7 октября в Александро-Невское отделение полиции обратилась жительница поселка Каширин. Она рассказала, что 26 сентября познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. В ходе переписки молодой человек решил сделать девушке денежный подарок. Она назвала ему номер своей карты.
Как далее рассказал начальник районного отделения полиции Александр Егоршин, через некоторое время на одну из карт девушки действительно пришли деньги – 14 000 рублей. Потом мужчина пояснил, что ошибся, и попросил вернуть лишние 9 тысяч назад. Девушка вернула ему деньги, и тут же на еще одну ее карту пришла другая сумма – 20 000 рублей.
Денис, как представился мужчина, сказал девушке, что опять ошибся и попросил перевести ему назад 19 тысяч, что девушка и сделала.
Несколько позже мужчина попросил вернуть оставшиеся 6000 рублей и объяснил, что ему не хватает денег на оплату кредита. Также он уговорил новую знакомую взять кредит на 295 000 рублей, чтобы помочь ему. Девушка получила деньги и начала их переводить, но на третьей операции банковское приложение заблокировалось. Девушка доехала до банкомата и с него перевела часть денег на номера телефонов, которые дал ей Денис.
На следующий день «жених» попросил девушку разблокировать приложение и перевести ему остаток денег. Молодой человек пояснил также, что у девушки на вкладе лежат еще и его личные 110 000 рублей, которые она также отправила ему. Позднее она перевела еще 99 000 рублей, после чего приложение снова заблокировалось.
Как только мужчина получил деньги, его номер стал для девушки недоступен.
7 октября потерпевшая смогла снова разблокировать приложение и обнаружила, что общий материальный ущерб составил 394 000 рублей. Она обратилась в полицию.
В тот же день полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).